• 《企業集團財務公司管理辦法》
• 《中國銀監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》
• 《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》
• 《流動資金貸款管理暫行辦法》
• 《固定資產貸款管理暫行辦法》
• 《商業銀行委托貸款管理辦法》
• 《電子商業匯票業務管理辦法》
• 《銀行業金融機構全面風險管理指引》
• 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
• 《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》